США опять пытается получить секретные сведения от банков Швейцарии

Налоговая служба США возобновила давление на банки Швейцарии с целью получения данных об американских клиентах. Причем в качестве инструментов для извлечения сведений о налоговых уклонистах используются некоторые элементы шантажа.

Сразу несколько швейцарских банков получили на прошлой неделе письма от налоговой службы США, где предлагалось в добровольном порядке раскрыть данные о своих североамериканских клиентах. Эта инициатива не нова – такие извещения приходят банкирам довольно регулярно. Новым здесь оказалось то, что предложила американская сторона взамен таких уступок. Она, ни много ни мало, берет на себя обязательство не преследовать банки в судебном порядке в случае «сдачи» вкладчиков фискальным службам. Не удивительно, что некоторые банкиры восприняли инициативу не очень одобрительно. Ведь сами дела еще не возбуждены и даже пока не предполагается когда это произойдет, но угроза уже последовала.

Средства массовой информации Швейцарии с энтузиазмом обсуждали оригинальный выпад налоговиков США. По мнению большинства обозревателей, этими службами движет больше отчаяние, нежели трезвый расчет на согласие финансистов раскрыть банковскую тайну. Ведь, если последние согласятся, то придется сотрудничать с американскими следственными органами, инициировавшими преследование своих граждан, скрывающих активы в швейцарских банках. Надо будет передать сведения по всей переписке с интересующими американцев клиентами, и даже с третьими лицами, но по этой теме. Примечательно, что такая документация относится к категории «для служебного пользования», но это не останавливает заокеанских фискалов. Кроме того американцам потребуются записи телефонных переговоров. А самое главное – их интересуют схемы и методы работы швейцарских банкиров с клиентами из США.
 
Что же касается работников американских налоговых служб, входящих в контакт с такими клиентами – они тоже входят в сферу интересов проверяющих и о них тоже стоит докладывать. Правда частные лица не будут преследоваться, и им обещан судебный иммунитет.

Выдвинутых требований и так предостаточно, чтобы насторожить любого банкира, однако эксперты склоняются к мысли, что продолжение следует, и будет предложено признать факт участия в организации схем ухода от налогов. И даже уплатить штрафные санкций пострадавшей американской стороне. Правда размер санкций не раскрывается, да и не будет раскрыт до заключения соответствующих договоров.

Присланные предложения предусматривают принцип добровольности. Однако какие последствия последуют, если будет получен отказ, пока неясно. А что процесс фискализации швейцарских банков будет нелегок – в этом никто не сомневается. Слишком устойчивы в Швейцарии традиции сохранения банковской тайны, слишком ценен авторитет надежного и устойчивого финансового убежища.

Эксперты предполагают, что помимо раскрытия требуемой информации, банкам также будет предложено добровольно оплатить штрафные санкции американской стороне за свое участие в механизмах ухода от уплаты налогов. Однако размер и форма таких штрафных санкций не будут раскрыты до непосредственного заключения соглашения.