Борьбу с незаконным выводом российских капиталов за рубеж будет осуществлять специальная группа

В начале этого года в России создан еще один контролирующий орган, основной задачей которого являться отслеживание и пресечение финансовых операций по легализации преступных доходов и препятствование незаконному выводу за рубеж капиталов. Побудительной причиной для его создания послужили статистические данные за 2011 год, согласно которым за пределы Российской Федерации было незаконно выведено около 1 трлн. руб., что составляет 2% ВВП государства.

Официальное название созданного органа – специальная Межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.

Инициатор создания – Президент России Дмитрий Медведев.

Руководитель группы – первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков.

Состав группы – руководители Российского финансового мониторинга, Центрального банка России, Федеральной службы финансовых рынков, Генеральной прокуратуры, ФСБ, МВД, Следственного комитета, Федеральных налоговой и таможенной служб, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Основная задача группы – выявление и пресечение финансовых операций, осуществляемых с целью легализации доходов и капитала, полученных вследствии осуществления преступной деятельности.

Другие задачи – оказание противодействия финансированию терроризма, борьба с неуплатой налогов, таможенных сборов и платежей, препятствование получению коррупционных доходов.

Первое заседание специальной Межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций состоялось 27.01.2012 года.

Как следует из заявления руководителя группы В. Зубкова, уже определены приоритеты и основные направления будущей работы.

1. Препятствование выводу капитала и финансовых средств в незаконный теневой оборот, особенно в те страны, на которые приходится основная часть подобных финансовых операций (Кипр, Латвия, Великобритания, Швейцария, Эстония, Гонконг, Молдова).
2. Ликвидация наиболее распространенных незаконных финансовых схем, используемых для этих целей (обналичивание денежных средств, использование «фирм-однодневок», создание различных коммерческих структур при государственных предприятиях на которые переводится прибыль). В первую очередь, наведение финансового порядка коснется сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
3. Координирование проведения соответствующей работы с финансовыми учреждениями, на которые приходится основной объем нелегальных денежных операций.

Для выполнения поставленных целей, межведомственной группой уже проводится определенная организационная и практическая работа.

1. Выявление и разрушение финансовых каналов, с помощью которых осуществляется незаконный отток денежных средств за рубеж. Соответствующий меморандум уже подписан с Литвой и в ближайшее время планируется подписание подобного договора с Кипром. Аналогичная работа проводится и с остальными странами.
2. Группой разрабатывается ряд предложений, направленных на совершенствование законов, которые бы ограничили деятельность теневого сектора экономики страны (изменение порядка регистрации предприятий и организаций, усиление контроля и расширение механизмов воздействия на коммерческие структуры, замеченные в совершении незаконных финансовых операций и т.д.).
3. Запланировано активное сотрудничество с Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмывание денег (ФАТФ) в связи с тем, что последней готовится обновление своих последних рекомендаций, которые потребуют внесения изменений в отечественное законодательство.

По мнению В. Зубкова, ликвидация теневых финансовых схем положительно скажется на деятельности добропорядочных бизнесменов. Улучшение инвестиционной привлекательности России, повышение стабильности банковской системы, сокращение оттока капиталов со страны, позволит укрепить экономику и будет способствовать формированию честного бизнеса.

Первые результаты работы созданной группы, ее руководитель ожидает получить в самое ближайшее время (в течение 2-3 недель), так как есть определенные компании, давно уже находящиеся на заметке у правоохранительных органов. Вместе с тем, он не обещает скорых сенсационных разоблачений, отдавая предпочтение тщательной и аккуратной работе.

Кстати, именно В. Зубкова считают создателем полноценно действующего института финансовой разведки в стране. В 2001 году, он возглавил Комитет по финансовому мониторингу и под его руководством, в самое короткое время была разработана нормативно-правовая база, позволившая запустить в работу созданную систему мониторинга. Это и послужило одним из основных оснований того, что в 2002 году ФАТФ исключила Россию из своего «черного списка». В период с 2004 г. по 2007 г., В. Зубков осуществлял руководство Федеральной службы финансового мониторинга России и свою докторскую диссертацию, тоже посвятил изучению темы борьбы с проведением незаконных финансовых операций. Помимо этого, В. Зубков является лауреатом Международной премии Андрея Первозванного, которой он был удостоен именно за создание системы финмониторинга, используемой для борьбы с незаконными денежными операциями.